Información de titularidad real de personas jurídicas (4bis LPBC)

¿Estás al día con tus socios e inversores que son titulares reales de tu sociedad? Con esta plantilla de Parallel podrás automatizar el proceso de obtención de información y documentos para cumplir con el artículo 4 bis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Esta plantilla incluye el listado de información que deben proporcionar las personas físicas que tengan la condición de titulares reales de entidades a los gestores de la misma.

El citado artículo 4 bis obliga a distintas entidades legales a obtener, conservar y actualizar la información del titular o los titulares reales de esa persona jurídica, entre ellas, las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y cuantas personas jurídicas estén sujetas a la obligación de declarar su titularidad real.

Recuerda que si gestionas la entidad estarás obligada a mantener esta información actualizada:

"La información actualizada sobre la titularidad real será mantenida por:

a) El administrador único o los administradores mancomunados o solidarios.

b) El Consejo de Administración, así como, en particular, el secretario del Consejo de Administración, sea o no consejero.

c) El patronato y el secretario.

d) El órgano de representación de la asociación y el secretario."

Para ello, puede resultarte útil crear un enlace público y dejarlo en tu web para que tus socios, accionistas o inversores puedan aportar y actualizar la información necesaria si se produce cualquier cambio de titularidad.

La información facilitada en el formulario se debe adaptar a los procesos internos de cada organización y, de conformidad con la normativa, debe ser firmada por una persona autorizada. Puedes incluir una firma electrónica válida en el proceso mediante la integración de firma electrónica de Parallel.