Prevención de blanqueo de capitales simple (persona jurídica)

¿Estás cansado de perseguir a los clientes nuevos que tienen que pasar por el proceso de Prevención de Blanqueo de Capitales? Con esta plantilla de Parallel podrás automatizar el proceso de obtención de información y documentos para el know your customer o KYC.

Este listado incluye algunos de los aspectos básicos de la identificación (KYC, know your customer) y la diligencia debida en el proceso previsto en la Ley 10/2010. de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La plantilla incluye un listado con la información exigida para la identificación de personas jurídicas y la diligencia debida en la la Ley 10/2010. de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo como, por ejemplo:

• la identificación formal,

• la actividad e información económica,

• los titulares reales,

• las relaciones con personas con responsabilidad pública.

Te invitamos a descubrir más acerca de las medidas de diligencia debida que debes adoptar si eres un sujeto obligado por la normativa.

Si no sabes si eres un sujeto obligado por la normativa, te compartimos este artículo donde explicamos quiénes son sujetos obligados en la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.

La información facilitada en el formulario se debe adaptar a los procesos internos de cada organización y, de conformidad con la normativa, debe ser firmada por una persona autorizada. Puedes incluir una firma electrónica válida en el proceso mediante la integración de firma electrónica de Parallel.

Puedes crear un enlace público para facilitar el acceso de tus clientes al proceso y dejarlo en la página web de tu empresa, por ejemplo, sin necesidad de depender únicamente del correo electrónico.

Los usuarios de Parallel que ya lo están utilizando para sus procesos de KYC han conseguido recopilar toda la información que necesitan en cuestión de días, consiguiendo un proceso sin riesgos y sin fricciones.