Actualizada por última vez el 4 de agosto de 2023

Alta de proveedores – KYB (Know Your Business)

Pensada para Legal, Operaciones, Compras y Compliance

Creado por Blanca Gallego en Parallel

Ejemplo de pregunta que encontrarás en esta plantilla.

Esta plantilla incluye

48 preguntas
Campos condicionales
Posibilidad de firma electrónica
Mensaje personalizado

Sobre esta plantilla

¿Estás cansado de que se eternicen los procesos de homologación/alta de proveedores? De tener que perseguir a los proveedores nuevos para pasar el proceso interno? Con esta plantilla de Parallel podrás automatizar el proceso de obtención de información y documentos para la homologación de nuevos proveedores.

En esta plantilla puedes incluir un listado con la información y documentación exigida por tu empresa para la homologación de proveedores de acuerdo con las políticas internas de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, de ESG (Environmental, Social and Governance) y sostenibilidad como, por ejemplo:

la identificación formal del proveedor,
la información económica,
certificados ISO,
las relaciones con personas con responsabilidad pública.

Los usuarios de Parallel que ya lo están utilizando para dar de alta a nuevos proveedores y han conseguido cerrarlos en cuestión de días, consiguiendo un proceso sin riesgos y sin fricciones, y una experiencia para el proveedor de 10/10.

¿Te gustaría utilizar esta plantilla?

Si tu también quieres despreocuparte y cumplir con el PBC de forma fácil y rápida para ti, deja aquí la información de tu empresa y nos pondremos en contacto. ¡Queremos ayudarte!

Además, puedes crear un enlace público para facilitar el acceso de tus proveedores al proceso y dejarlo en la página web de tu empresa, por ejemplo, sin necesidad de depender únicamente del correo electrónico.

Lista de información

A. KYB (Know Your Business)

1. Categoría del destinatario del KYB

B. Resultado final de la evaluación

2. Denominación social

3. Número de identificación fiscal (CIF)

4. Domicilio social

5. Ciudad

6. Código postal

7. País

8. ¿La organización pertenece a un grupo de empresas según el artículo 42 del Código de Comercio?

9. Indica si la empresa es matriz del grupo o una filial

10. Indica el país de la empresa matriz

11. Nombre de la persona de contacto principal

12. Correo electrónico de la persona de contacto principal

13. Nombre de la persona de contacto del departamento de Contabilidad/ Finanzas

14. Correo electrónico de la persona de contacto del departamento de Contabilidad/ Finanzas

15. Nombre de la persona de contacto del departamento legal

16. Correo electrónico de la persona de contacto del departamento legal

17. ¿Cumples con las normativas aplicables a su jurisdicción teniendo en cuenta su sector de actividad y la tipología de su empresa?

18. ¿Dispones de la certificación ISO 37301 - Sistema de gestión del compliance?

19. Ajunta la certificación

20. Indica en que estado se encuentra de aplicación y en relación con qué materias

21. ¿Dispones de alguna otra certificación para de gestión del compliance?

22. Documentación acreditativa

23. ¿Estás al corriente de los pagos con la Hacienda pública?

24. Último certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido en un plazo inferior a 3 meses.

25. ¿Estás al corriente de los pagos con la Seguridad Social?

26. Último certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, expedido en un plazo inferior a 3 meses

27. ¿Tu organización cuenta con una póliza de responsabilidad civil?

28. Póliza de responsabilidad civil

29. ¿Tu organización cuenta con una póliza de responsabilidad por protección de datos?

30. Póliza de responsabilidad por protección de datos

31. ¿Tu organización cuenta con una póliza de ciberseguridad?

32. Póliza de ciberseguridad

33. ¿Alguno de sus empleados, accionistas, socios, miembros del órgano de administración o dirección ostenta la condición de empleado público o de persona de responsabilidad pública (PRP)?

34. Indique su/s nombre/s

35. Indique su/s cargo/s o relación en la empresa

36. Indique su cargo público

37. ¿Alguno de sus empleados, accionistas, socios, miembros del órgano de administración o dirección es familiar o allegado de un empleado público o persona de responsabilidad pública (PRP)?

38. Indique su/s nombre/s

39. Indique su/s cargo/s o relación en la empresa

40. Indique el/los nombre/s del empleado público o PRP

41. Indique el tipo de relación entre el/los empleados, accionistas, socios, miembros del órgano de administración o dirección y el empleado público o PRP

42. Indique cargo del empleado público o PRP relacionado

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