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Identificación de clientes (KYC) para la Prevención del Blanqueo de Capitales
Designed for Compliance, Legal, and Real Estate
Created by Blanca Gallego on Parallel
This template includes
- 96 question fields
- Conditional fields
- Possibility to enable eSignature
- Personalized message
About this template
¿Estás cansado de perseguir a los clientes nuevos que tienen que pasar por el proceso de Prevención de Blanqueo de Capitales? Con esta plantilla de Parallel podrás automatizar el proceso de obtención de información y documentos para el know your customer o KYC para destinatarios de servicios que sean tanto personas físicas como personas jurídicas.
La plantilla incluye un listado con la información exigida para la identificación de los destinatarios de servicios y la diligencia debida en la la Ley 10/2010. de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo como, por ejemplo:
la identificación formal,
la actividad e información económica,
los titulares reales,
las relaciones con personas con responsabilidad pública.
Te invitamos a descubrir más acerca de las medidas de diligencia debida que debes adoptar si eres un sujeto obligado por la normativa.
Si no sabes si eres un sujeto obligado por la normativa, te compartimos este artículo donde explicamos quiénes son sujetos obligados en la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Los usuarios de Parallel que ya lo están utilizando para sus procesos de KYC han conseguido cerrarlos en cuestión de días, consiguiendo un proceso sin riesgos y sin fricciones, y una valoración de cliente de 10/10.
¿Te gustaría utilizar esta plantilla?
Si tu también quieres despreocuparte y cumplir con el PBC de forma fácil y rápida para ti, deja aquí la información de tu empresa y nos pondremos en contacto. ¡Queremos ayudarte!
Otra información de interés
La información facilitada en el formulario se debe adaptar a los procesos internos de cada organización y, de conformidad con la normativa, debe ser firmada por una persona autorizada. Puedes incluir una firma electrónica válida en el proceso mediante la integración de firma electrónica de Parallel.
El listado ha sido elaborado a partir de la normativa española de Prevención de Blanqueo de Capitales:
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Además, puedes crear un enlace público para facilitar el acceso de tus clientes al proceso y dejarlo en la página web de tu empresa, por ejemplo, sin necesidad de depender únicamente del correo electrónico.
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