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Prevención de blanqueo de capitales simple (persona jurídica)

Designed for Compliance, Legal, and Real Estate

Created by Derek Lou on Parallel

Example of question you will find in this template.

This template includes

  • 29 question fields
  • Possibility to enable eSignature
  • Personalized message

About this template

¿Estás cansado de perseguir a los clientes nuevos que tienen que pasar por el proceso de Prevención de Blanqueo de Capitales? Con esta plantilla de Parallel podrás automatizar el proceso de obtención de información y documentos para el know your customer o KYC.


Este listado incluye algunos de los aspectos básicos de la identificación (KYC, know your customer) y la diligencia debida en el proceso previsto en la Ley 10/2010. de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.


La plantilla incluye un listado con la información exigida para la identificación de personas jurídicas y la diligencia debida en la la Ley 10/2010. de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo como, por ejemplo:

  • la identificación formal,

  • la actividad e información económica,

  • los titulares reales,

  • las relaciones con personas con responsabilidad pública.


Te invitamos a descubrir más acerca de las medidas de diligencia debida que debes adoptar si eres un sujeto obligado por la normativa.


Si no sabes si eres un sujeto obligado por la normativa, te compartimos este artículo donde explicamos quiénes son sujetos obligados en la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.


La información facilitada en el formulario se debe adaptar a los procesos internos de cada organización y, de conformidad con la normativa, debe ser firmada por una persona autorizada. Puedes incluir una firma electrónica válida en el proceso mediante la integración de firma electrónica de Parallel.


Puedes crear un enlace público para facilitar el acceso de tus clientes al proceso y dejarlo en la página web de tu empresa, por ejemplo, sin necesidad de depender únicamente del correo electrónico.


Los usuarios de Parallel que ya lo están utilizando para sus procesos de KYC han conseguido recopilar toda la información que necesitan en cuestión de días, consiguiendo un proceso sin riesgos y sin fricciones.

Information list

    A. Identificación formal

    1. Denominación social

    2. Domicilio social

    3. Administrador(es)

    4. Número de identificación fiscal

    B. Actividad e información económica

    5. Descripción de la actividad de la entidad

    6. Actividades especiales

    7. Medio de pago de los servicios

    8. ¿Desde qué país efectuará el pago?

    C. Titulares reales

    9. ¿Tiene la entidad algún titular real?

    10. Titulares reales

    11. Documento de identificación de los titulares reales

    12. Esquema de la estructura

    D. Relaciones con personas con responsabilidad pública

    13. ¿Existe alguna persona vinculada a la entidad que pueda considerarse PRP entre sus titulares reales o administradores?

    14. ¿Está la entidad o sus representantes legales en algún proceso judicial penal?

    15. ¿Tiene la entidad o cualquier persona vinculada a la entidad una conexión directa o indirecta con algún estado o jurisdicción de alto riesgo?

    E. Identificación del representante

    16. Nombre

    17. Apellidos

    18. Documento de identidad

    19. Descripción de la actividad profesional

    20. Domicilio

    21. ¿Eres una PRP?

    22. ¿Eres cercano a alguna persona considerada PRP?

    23. En caso de haber respondido afirmativamente cualesquiera de las respuestas anteriores, por favor, indica quién y el cargo ostentado.

    24. Indica tu posición y los poderes que tienes sobre la entidad

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