Los casinos llevan siendo sujetos obligados desde la primera ley de PBC/FT en España y, sin embargo, son uno de los sectores que menos conocemos desde dentro. La mayoría de los AML Freaks venimos de sectores regulados, sabemos lo que es un umbral de identificación, pero nunca hemos visto cómo se aplica con clientes entrando y saliendo, efectivo sobre la mesa y operaciones que se cierran en minutos.

El próximo 8 de octubre tendremos la oportunidad de conocerlo. El equipo de Compliance de Casinos Grup Peralada nos abre las puertas para explicarnos cómo encaja la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo en la actividad de un casino y, a continuación, compartir con nosotros casos prácticos y reales que han gestionado.

Al terminar, la conversación seguirá en el networking de AML Freaks, que esta vez tendrá un escenario poco habitual. Y qué mejor forma de completar la experiencia que adentrándonos en uno de sus juegos más emblemáticos con una Poker Experience, en la que descubriremos las claves del póker, aprenderemos de la mano de profesionales y pondremos a prueba nuestras habilidades alrededor de una mesa.

¿Te apuntas?