Integrable con tus plataformas existentes
Parallel se conecta a los sistemas con los que gestionas tus asuntos y tus gestores documentales. La información fluye entre sistemas, pero los datos maestros nunca se modifican sin validación humana.
Despachos de abogados sujetos a la Ley 10/2010
El PBC de tus clientes, completo y al día
Tu equipo de compliance, libre para lo que no puede delegar
Parallel digitaliza el proceso PBC del despacho desde la apertura del cliente. Lo mantiene actualizado a medida que el cliente abre nuevos asuntos y deja toda la trazabilidad lista para una inspección del SEPBLAC.
Los principales problemas de PBC en los despachos de abogados
Hacer PBC en un despacho es un proceso que casi nunca está cerrado.
La múltiple solicitud de información puede afectar la experiencia del cliente
La misma información se solicita varias veces, por canales distintos y en momentos distintos.
El cliente termina respondiendo a peticiones repetidas y la relación con el despacho se desgasta, incluso cuando el trabajo legal del despacho es impecable.
Información del cliente sin actualizarse
Para evitar saturar al cliente, las revisiones se espacian y la información se actualiza solo en momentos puntuales.
Entre revisiones, lo que cambia en el cliente queda fuera del archivo y el despacho pierde visibilidad de su realidad actual.
Cuando llega una inspección, lo que falta es la trazabilidad
La información existe, pero está dispersa: la copia del DNI en un correo, el certificado de titular real en una carpeta del gestor documental, el screening en un PDF descargado hace tres meses, el scoring en una hoja del equipo.
Lo que no existe es la evidencia conectada: quién revisó cada elemento, cuándo lo hizo, con qué criterio y bajo qué versión del manual. Y eso es exactamente lo que exige el SEPBLAC.
Nuestra solución
Una plataforma para todo el PBC del despacho
Parallel conecta todo el ciclo de PBC: apertura del asunto, identificación, scoring, screening, refresh, firma y auditoría, con los sistemas que tu despacho ya utiliza.
Sin saltar de herramienta en herramienta y sin correos paralelos.
Formulario adaptado al cliente
Tu cliente recibe un enlace, no un Word de cuarenta páginas. El formulario se ajusta automáticamente a su perfil: persona física, sociedad, estructuras complejas con múltiples titulares reales o intervinientes, disponible en varios idiomas y valida los datos según el manual del despacho.
Seguimiento en tiempo real
Dashboard con el estado de cada expediente del cliente. Qué está firmado, qué falta, qué caduca, cuándo. Granularidad real, sin Excel y correos paralelos. Sin "tengo que solicitar más información".
Prescoring antes de abrir el asunto
Antes de aceptar un asunto, el abogado puede consultar el riesgo del cliente. Y cada vez que se abre uno nuevo, nuestro motor recalcula el conjunto de expedientes abiertos. El cliente sigue vivo. La monitorización de su riesgo también.
Screening contra listas oficiales
PEPs, sanciones, adverse media en el mismo flujo, sin cambiar de herramienta. El resultado queda vinculado al expediente del cliente, con sello de tiempo, sin necesidad de usar herramientas externas.
Firma electrónica integrada
Hojas de encargo, declaraciones de titular real y cartas de clasificación se firman dentro del propio expediente. El documento queda automáticamente vinculado al cliente y al asunto, sin imprimir, escanear ni perder PDFs.
Audit trail disponible ante una inspección
Cada acción queda registrada: quién solicitó la documentación, quién revisó, quién aprobó, cuándo y con qué criterio. Exportable en un formato auditable con un solo clic, preparado para inspecciones del SEPBLAC, OCI o auditorías internas.
Marco regulatorio
Diseñado para cumplir con la normativa de PBC/FT, los criterios del SEPBLAC y la protección de datos
Ley 10/2010 de PBC/FT & Real Decreto 304/2014
Identificación documental, clasificación de riesgo escrita, screening periódico, y conservación de la información por 10 años. Parallel lo cubre dentro del mismo flujo, sin pasos adicionales.
Criterios del SEPBLAC y frontera con el secreto profesional
El SEPBLAC no pide el expediente cerrado en una inspección, pide el rastro: quién pidió, quién revisó, quién aprobó, cuándo y con qué criterio. Parallel genera ese audit log por defecto. Y respeta el límite del secreto profesional: gestiona PBC solo para los asuntos sujetos a la obligación según el artículo 2.1.ñ de la Ley 10/2010, sin alcanzar la documentación amparada por la defensa.
AEPD, LOPDGDD & RGPD
El cliente acepta la cesión de datos desde el portal, con su firma electrónica. El despacho deja de aceptar condiciones en nombre de terceros, una de las vías más citadas en sanciones AEPD del sector legal. La base de licitud y los plazos de conservación quedan documentados dentro del propio expediente.
Caso de uso
Aceleramos el alta de tus clientes de forma ágil y segura
Facilita el control y seguimiento del cumplimiento normativo de la Prevención de Blanqueo de Capitales, y evita sanciones por incumplimiento.
Testimonios
Lo que dicen los despachos que trabajan con nosotros
La vida antes de Parallel era una serie de checklists genéricas de KYC descoordinadas y con documentos dispersos por todos los canales. Ahora todo está organizado y es súper fácil de gestionar. ¡Y los clientes me han dicho que también les encanta!
Antes de Parallel, dedicábamos muchísimo tiempo a coordinarlo todo manualmente. Enviábamos formularios y PDFs por email, que los clientes tenían que descargar, rellenar, escanear y devolver. El seguimiento era difícil, y ni siquiera dentro del equipo teníamos claro quién debía dar el siguiente paso o en qué fase estaba cada proceso
Antes teníamos distintas herramientas para gestionar el KYC y la PBC y se perdía visibilidad de las tareas y procesos del equipo. Decidimos centralizar el compliance en Parallel y hemos conseguido ser más eficientes y organizados
Seguridad
Protegemos la información de tus clientes
Nuestra prioridad es que la experiencia sea lo más ágil y segura posible tanto para ti como para tus clientes.
Solicitud personalizada y automatizada de los datos de los clientes y la información de sus asuntos.- Generación de documentos inteligente.
- Firma electrónica avanzada de documentos
Preguntas frecuentes (FAQ)
Si no ves tu pregunta aquí, escríbenos y te respondemos en menos de 24 horas
¿Cómo se integra Parallel con mi CRM y ERP?
Parallel se conecta vía API y webhooks con los sistemas que ya utilizáis, Elite, SAP, Dynamics y similares. Cuando abrís un nuevo trabajo o cliente en vuestro sistema, Parallel lo recibe automáticamente y pone en marcha el ciclo de KYC.
La información del expediente fluye de vuelta, pero los datos maestros nunca se modifican sin validación del equipo de compliance, Parallel potencia el flujo, no lo reemplaza.
¿Funciona con nuestro gestor documental?
Sí. Los documentos firmados y validados se archivan automáticamente en las carpetas del despacho dentro de iManage o NetDocuments, respetando vuestra estructura actual.
El expediente completo queda accesible tanto desde el gestor documental como desde Parallel, sin duplicar archivos.
¿Los abogados tienen que usar Parallel en su día a día?
No, las áreas de compliance, la unidad técnica y el OCI trabajan dentro de Parallel.
Los abogados y secretarías siguen operando en sus herramientas habituales. Cuando se requiere una acción, reciben la notificación por los canales internos del despacho.
¿Cómo funciona el motor de scoring de riesgo?
Es configurable a tres niveles: cliente, trabajo y conjunto de trabajos activos. El despacho define factores, umbrales y frecuencia de actualización según su manual de PBC.
Parallel ejecuta el cálculo automáticamente cuando ocurre un evento relevante: alta de cliente, nuevo encargo, cambios en titularidad o vencimiento de documentación.
¿Se puede configurar el formulario con diferentes jurisdicciones?
Sí, es posible adaptar los formularios a diferentes jurisdicciones, con campos propios, idioma y sus códigos de actividad.
Y si un cliente ya existe en el sistema, no vuelve a empezar de cero, su información se reutiliza entre formularios y categorías.
¿Cuánto dura la implementación?
Entre cuatro y ocho semanas, según la complejidad de las integraciones con vuestros sistemas existentes.
Incluye la configuración del motor de scoring según vuestro manual de PBC, el diseño de flujos de aprobación y la formación del equipo.