El mercado del arte está construido sobre la discreción y el anonimato. Intermediarios y estructuras opacas forman parte del día a día. Un mercado que mueve millones sin saber realmente quién está detrás.
La AMLD5 introduce nuevas obligaciones: las operaciones de >10.000€ activan controles AML de manera automática y se debe identificar a un titular real (UBO) que muchas veces evita que se le identifique.
En este webinar, Banafcheh Pérez (FinCrime Prevention Leader en Outpayce from Amadeus) y Nicolas Fournié (Chief Advisory Officer en Saisho) nos enseñarán claves prácticas para frenar la evasión de sanciones a través del arte, y el blanqueo de capitales por medio de obras robadas y la manipulación de precios.
Apúntate y Prepárate para mitigar los riesgos de un mercado cada vez más expuesto al crimen financiero.
.png){kind=small}
📩 Recibirás el enlace para acceder a The Mission el día 24.
.svg){kind=icon}
