Claroscuros identificando titulares reales
¿Quién está al volante?
Identificar a los titulares reales de una persona jurídica no es coser y cantar, desde luego. Como el juego del «quién es quién», a menudo no está claro quién está al volante y puede resultar complejo cumplir con esta obligación.
Para entender los claroscuros de este requisito y mitigar riesgos, nos compañan dos perfilazos senior:
- Milagros Fasan, Responsable de PBC/FT en RocaJunyent
- Banafcheh Perez, Fraud Manager en Accertify
¡Completa el formulario para unirte al webinar! ☕️
Índice del webinar:
- ¿Quiénes son los titulares reales y por qué hay que conocerlos?
- ¿Qué impacto puede tener un error en la verificación de los titulares reales?
- ¿Qué métodos utilizan los criminales para ocultar la titularidad real?
- Mejores prácticas y estrategias para identificar a los titulares reales
- ¿Cuáles son las red flags en el proceso de identificación?
- ¿Qué pasa si un cliente actual actualiza sus titulares reales?
¿Quieres enterarte de próximos eventos?
Parece que este evento ya ha finalizado, pero si quieres podemos avisarte cuando tengamos próximos eventos.
¡Avísame!