Introducción y tips para la prevención del blanqueo de capitales
Directo, sencillo de entender y aplicable.
Edo Bakker, uno de los profesionales más relevantes en el ámbito de la PBC y compliance, con más de 15 años de experiencia, nos hablará sobre el paso a paso y las mejores prácticas para su implementación en las empresas.
Acerca de Edo Bakker
Cuenta con una carrera profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizado informes como Experto Externo para entidades como: Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía y más.
Es Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, cuenta con un MBA. Es Certified International Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) y actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L.
En este webinar abordaremos los siguientes temas:
- Primeros pasos para prevenir el blanqueo de capitales.
- Sujetos obligados y no obligados
- Análisis de riesgo
- Medidas de diligencia
- Detección de operativas sospechosas
- El futuro y los tips para la gestión
