PEPs y sanciones:
Buenas prácticas y toma de decisiones
Sesión online: Únete el próximo 29 de abril (17:30) para aprender buenas prácticas en el screening de PEP y sanciones, e interpretación de alertas.
Un tema que sigue generando decisiones difíciles, y que se vincula al apetito de riesgo del sujeto obligado.
Raúl Escuredo (Compliance & AML Manger en Pérez Llorca) y Zaray Val (Compliance, AML & DPO Spain en Hoist Finance) nos ayudarán a contrastar enfoques:
💭 ¿Cuándo una PEP deja de ser PEP? ¿Se puede trabajar con un sancionado? ¿Cada cuánto hay que hacer screening? ¿Qué peso tiene una noticia negativa -adverse media-? ¿Qué soluciones de screening recomendáis por coste y efectividad?...
Como siempre, podrás ir lanzando tus preguntas e ideas por el chat, ¡las leeremos!
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Topics de la sesión
- ¿Qué es el screening de PEPs y sancionados?
- Preguntas sobre el cribado de PEPs (Politically Exposed Persons)
- Preguntas sobre el cribado de sanciones
- Preguntas sobre el papel del proceso de adverse media
- Preguntas generales y turno de preguntas
Únete y aprende de gestión de riesgos y recursos, cuestiones del monitoreo, experiencias reales, ¡y más!
