Investigación avanzada en clientes de Alto Riesgo 🔎
"El delito detrás de los detalles"
Cliente de Alto Riesgo: ¿cómo investigarlo sin pasar por alto señales clave?
Para este webinar, tenemos la fortuna de contar con Luis Losada (Aperio Intelligence) y Andrejs Klisans (Revolut), quienes compartirán toda su experiencia a partir de casos reales:
- Qué metodología se siguió
- Qué técnicas y buenas prácticas se aplicaron
- Qué señales de alerta resultaron decisivas
- Cómo concluyó la investigación y qué medidas adicionales se tomaron.
Luis y Andrejs profundizarán en los casos prácticos, mientras aportamos preguntas y reflexiones a través del chat.
Como anticipo, te recomendamos el último artículo de Luis, en el que aborda uno de los focos más sensibles del momento: la prevención de la financiación del “narcoterrorismo”.
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