El reto de capturar evidencias en el proceso de KYB, resuelto con Parallel
Parallel Demo Day! 🥳
Descubre cómo dejar trazabilidad de evidencias, acciones y decisiones con Parallel en un caso práctico de KYB (Know Your Business) a Joyas Maroto SL.
Descubre cómo dejar trazabilidad con Parallel sobre:
✓ Las tareas de verificación de la identificación formal.
✓ Las comprobaciones en listas de sanciones y PEPs.
✓ El proceso de aprobación/rechazo del negocio, y profesionales implicados en la decisión.
✓ Los cambios en los datos del cliente en revisiones periódicas.
💡 Aunque en la práctica utilizaremos Parallel, verás requisitos y acciones clave extrapolables a cualquier proveedor de software.
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