Cómo diseñar tu modelo de AML Risk Scoring del cliente
Del instinto a la evidencia: la era del AML basado en datos
¿Sigues evaluando el riesgo del cliente por su “tipología” o con criterios subjetivos?
El nuevo marco europeo de AML y las mejores prácticas internacionales exigen modelos de risk scoring basados en datos, trazables y justificables.
En este webinar descubrirás cómo pasar de un enfoque meramente normativo —centrado únicamente en factores exigidos— a un modelo de risk scoring sólido y defendible ante el supervisor.
Javier Garaeta, consultor internacional en AML & RegTech, explicará de forma práctica:
- Cómo diseñar tu matriz de riesgo: factores, categorías y ponderaciones.
- Qué fuentes utilizar para construir un modelo fiable.
- Cómo estructurar un proyecto de este tipo y qué errores evitar.
Una sesión para anticiparte al nuevo estándar europeo en evaluaciones de riesgo del cliente.
Pasa del instinto a la evidencia. ¡No te lo pierdas!
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