Identificar a los titulares reales de una persona jurídica puede ser lento y tedioso, pero es el peaje por proteger al sistema financiero global y la reputación de tu empresa.

Como el juego del «quién es quién», a menudo no está claro quién está al volante y puede resultar complejo cumplir con esta obligación.

Para este webinar, nos compañan dos ponentes senior que pronto revelaremos. Tocaremos los básicos y los claroscuros de la identificación de titulares reales (índice abajo)

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