Descubre cómo dejar trazabilidad de evidencias, acciones y decisiones con Parallel en un nuevo caso práctico:

Seremos una asesoría fiscal que que debe identificar y conocer la estructura de una persona jurídica (KYB) para empezar a colaborar con ella. ¿Qué veremos?

ㅤ✅ㅤIdentificación formal de la empresa y titulares reales

ㅤ✅ㅤComprobaciones en listas de sanciones y PEPs

ㅤ✅ㅤProceso de revisión y aprobación del negocio

ㅤ✅ㅤAlertas para la revisión periódica y monitoreo de listas

ㅤ✅ㅤGestión de las relaciones entre entidades (personas físicas y jurídicas)