Descubre cómo dejar trazabilidad de evidencias, acciones y decisiones en un nuevo caso práctico: Una asesoría fiscal debe identificar y conocer la estructura de una persona jurídica (KYB) para empezar a colaborar con ella.

Podrás aprender a dejar trazabilidad de:

✓ Las tareas de verificación de la identificación formal.

✓ Las comprobaciones en listas de sanciones y PEPs.

✓ El proceso de aprobación/rechazo del negocio, y profesionales implicados en la decisión.

✓ Los cambios en los datos del cliente en relaciones continuadas.

💡 Aunque en la práctica utilizaremos Parallel, verás requisitos y acciones clave extrapolables a cualquier proveedor de software.