Descubre cómo dejar trazabilidad de evidencias, acciones y decisiones en un nuevo caso práctico: Una asesoría fiscal debe identificar y conocer la estructura de una persona jurídica (KYB) para empezar a colaborar con ella.
Podrás aprender a dejar trazabilidad de:
✓ Las tareas de verificación de la identificación formal.
✓ Las comprobaciones en listas de sanciones y PEPs.
✓ El proceso de aprobación/rechazo del negocio, y profesionales implicados en la decisión.
✓ Los cambios en los datos del cliente en relaciones continuadas.
💡 Aunque en la práctica utilizaremos Parallel, verás requisitos y acciones clave extrapolables a cualquier proveedor de software.
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