¿Sigues evaluando el riesgo del cliente por su “tipología” o con criterios subjetivos?
El nuevo marco europeo de AML y las mejores prácticas internacionales exigen modelos de risk scoring basados en datos, trazables y justificables.
En este webinar descubrirás cómo pasar de un enfoque meramente normativo —centrado únicamente en factores exigidos— a un modelo de risk scoring sólido y defendible ante el supervisor.
Javier Garaeta, consultor internacional en AML & RegTech, explicará de forma práctica:
Una sesión para anticiparte al nuevo estándar europeo en evaluaciones de riesgo del cliente.
Pasa del instinto a la evidencia. ¡No te lo pierdas!
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📩 Recibirás el enlace para acceder a The Mission el día 24.
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