El lugar donde termina cada nuevo dato que conoces del cliente
Equipos legales
Controla el estado de cada cliente, los asuntos y contratos vinculados, así como el vencimiento de documentos clave.
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Compliance y Analistas KYC
Gestiona la información del KYC/KYB, comprueba automáticamente apariciones en listas y medios negativos y lanza revisiones periódicas en función del riesgo.
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Cómo te ayuda Perfiles
Realiza el alta de cliente
Solicita la documentación de tu cliente (KYC/KYB), evalúa el riesgo y asegura un proceso intuitivo para el cliente.
Clasifica y monitorea
Almacena la información del proceso en Perfiles y establece búsquedas periódicas en listas de AML y prensa en función del riesgo
Programa alertas
Crea alertas para las revisiones periódicas del KYC, o simplemente para renovar documentos vencidos.
Actúa y mantén el compliance
Llegado el momento, solicita lo que necesitas en un nuevo proceso intuitivo para el cliente.
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Actúa sobre los perfiles
Añade, revisa, actualiza ... o simplemente almacena datos clave
Formularios inteligentes
Añade datos a los perfiles a partir de los formularios que envíes a clientes y proveedores (Know Your Client, diligencia debida reforzada, contratos... lo que necesites).
Alertas y vencimientos
Configura búsquedas periódicas en listas de PEP, sanciones y adverse media. Saltará una alerta en caso de hallar coincidencias potenciales. Además, programa avisos para el vencimiento de documentos.
Integraciones
Integra prácticamente cualquier herramienta para crear las automatizaciones y flujos de datos que necesites.
Colaboración y privacidad van de la mano
Subscríbete a los perfiles que te interesen y recibe notificaciones sobre nuevos cambios que efectúe tu equipo.
Analiza el nivel de riesgo, el estado o tipo de clientes y más datos desde el panel de control.
Limita la visibilidad de tu equipo de ciertos datos sensibles y personaliza los permisos de cada miembro.
Crea relaciones entre perfiles:
Por ejemplo, niveles de propiedad de una sociedad, asuntos relacionados con el cliente, etc. Establece vínculos claros para mayor control
Personas físicas
Personas jurídicas
Asuntos
Otros perfiles
Una pequeña demostración
Cumplimiento de la conservación de datos
La compañías cada vez invierten más en auditoría de datos para evaluar el cumplimiento de conservación de datos. Con Perfiles, este problema lo hemos resuelto de raíz.
Para cada dato que almacenes, podrás establecer un período de tiempo de conservación. Pasado este tiempo, el dato será anonimizado.
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