Gobierna el dato con Perfiles

El gestor de datos que facilita el compliance de AML

4.8

El lugar donde termina cada nuevo dato que conoces del cliente

Equipos legales

Controla el estado de cada cliente, los asuntos y contratos vinculados, así como el vencimiento de documentos clave.

Ver la automatización de contratos

Compliance y Analistas KYC

Gestiona la información del KYC/KYB, comprueba automáticamente apariciones en listas y medios negativos y lanza revisiones periódicas en función del riesgo.

Ver la solución de KYC

Cómo te ayuda Perfiles

Ilustración que representa el portal de cliente en Parallel

Realiza el alta de cliente

Solicita la documentación de tu cliente (KYC/KYB), evalúa el riesgo y asegura un proceso intuitivo para el cliente.

Ilustración que representa cómo clasificar la información en perfiles en Parallel

Clasifica y monitorea

Almacena la información del proceso en Perfiles y establece búsquedas periódicas en listas de AML y prensa en función del riesgo

Ilustración que representa la creación de alertas en Parallel

Programa alertas

Crea alertas para las revisiones periódicas del KYC, o simplemente para renovar documentos vencidos.

Ilustración que representa la firma del contrato

Actúa y mantén el compliance

Llegado el momento, solicita lo que necesitas en un nuevo proceso intuitivo para el cliente.

Ilustración que representa el mail semanal de alertas en Parallel

Deja trazabilidad

Ver las funciones de compliance

Actúa sobre los perfiles

Añade, revisa, actualiza ... o simplemente almacena datos clave

Formularios inteligentes

Añade datos a los perfiles a partir de los formularios que envíes a clientes y proveedores (Know Your Client, diligencia debida reforzada, contratos... lo que necesites).

Imagen que representa la creación automática de alertas en Parallel

Alertas y vencimientos

Configura búsquedas periódicas en listas de PEP, sanciones y adverse media. Saltará una alerta en caso de hallar coincidencias potenciales. Además, programa avisos para el vencimiento de documentos.

Ilustración que representa cómo puedes conectar Parallel con otras herramientas

Integraciones

Integra prácticamente cualquier herramienta para crear las automatizaciones y flujos de datos que necesites.

Colaboración y privacidad van de la mano

Subscríbete a los perfiles que te interesen y recibe notificaciones sobre nuevos cambios que efectúe tu equipo.

Analiza el nivel de riesgo, el estado o tipo de clientes y más datos desde el panel de control.

Limita la visibilidad de tu equipo de ciertos datos sensibles y personaliza los permisos de cada miembro.

Crea relaciones entre perfiles:

Por ejemplo, niveles de propiedad de una sociedad, asuntos relacionados con el cliente, etc. Establece vínculos claros para mayor control

Personas físicas

Personas jurídicas

Asuntos

Otros perfiles

Una pequeña demostración

Imagen con los resultados de este caso de uso

Cumplimiento de la conservación de datos

La compañías cada vez invierten más en auditoría de datos para evaluar el cumplimiento de conservación de datos. Con Perfiles, este problema lo hemos resuelto de raíz.

Para cada dato que almacenes, podrás establecer un período de tiempo de conservación. Pasado este tiempo, el dato será anonimizado.

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Más de 2.000 personas ya han transformado sus equipos con Parallel