Mitiga riesgos de blanqueo de capitales, verificando personas físicas y jurídicas contra listados de sancionados y Personas con Responsabilidad Política (PRP).
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Verifica clietes contra miles de registros actualizados de PRP y sancionados.
Establece comprobaciones periódicas en base al perfil de riesgo del cliente y recibe notificaciones en caso de detectar coincidencias con los datos del cliente.
Configura el período de tiempo hasta la actualización de la información del cliente. Garantiza un cumplimiento continuo y eficiente.
Comprueba listas como OFAC, UN, HMT, EU, DFAT, FATF, entre otras.
Lo que se ahorra con Parallel es tiempo, el tiempo que ya muchas veces no tenemos.
Si antes un KYC podían ser de media unas tres semanas para que te aportaran toda la documentación, ahora de media es entre 4 o 5 días. A veces hasta menos".
Parallel nos ha proporcionado el equilibrio que buscábamos entre la menor fricción posible con el comercio durante el su alta de cliente y una mejora en la gestión de compliance. El proceso de KYB onboarding es ahora como 4 veces más rápido.
Además, el soporte y el servicio post-venta del equipo de Parallel ha sido espectacular".
Para recopilar 5 o 6 documentos que necesitamos por ley, se generaban cadenas de e-mails innecesariamente largas. Podíamos perder fácilmente 2 semanas para recopilar 1 documento, y todo el proceso podía llevar 1 mes.
Conseguimos centralizar todos los KYB en una única plataforma. Fue un antes y un después para el equipo".
Antes, podíamos tardar 3/4 semanas en completar y firmar todo el papeleo. Con Parallel, hay algunos inversores que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos.
Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir al inversor".
Elimina los interminables hilos de correo electrónico y da de alta a tus clientes con un KYC cómodo de completar.
Gestiona tu propio sistema de scoring de riesgo con campos de cálculo para vigilar el riesgo y abordar due diligence reforzadas.
Utiliza a Mike, nuestra IA Generativa, para gestionar evidencias y generar informes que cumplan con la regulación.
Verifica las posibles relaciones entre propietarios, altos cargos y personas jurídicas. Conecta sujetos para aclarar y monitorear estructuras corporativas complejas.
Revisa en tiempo real listas de PEP y sancionados para cotejar datos de tus clientes.
Mantén el cumplimiento estableciendo períodos específicos de conservación de datos. Los datos serán anonimizados después del tiempo asignado.
Te ayudamos con tus casos de uso, diseñando soluciones a medida desde el inicio de tu relación con Parallel.
Descubre el Método Parallel
Parallel sigue las prácticas de la ISO/IEC 27001 en materia de Seguridad de la Gestión de la Información y los principios de privacidad y seguridad desde el diseño.
Integra prácticamente cualquier herramienta para crear automatizaciones y flujos de datos para tus evaluaciones de riesgo.
Ver integraciones
Los perfiles de PRP se actualizan diariamente y las sanciones se actualizan cada 30 minutos.
No, el monitoreo continuo contra listados no es visible para el cliente, por lo que no le hace partícipe. El cliente únicamente tendrá que pasar por el proceso de KYC/KYB pertinente para recopilar su información personal.
Te proporcionamos las principales fuentes de datos publicadas por autoridades gubernamentales nacionales e internacionales. Sin embargo, puedes reservar una videollamada con nuestro equipo de customer success para evaluar tus necesidades específicas.
Más de 2.000 personas ya han transformado sus equipos con Parallel