Optimiza tus procesos de PBC y continua creciendo

Cumple con la Prevención de Blanqueo de Capitales sin perder el control de las fases del proceso.
Facilita una experiencia personalizada y cómoda para tus clientes.
Minimiza el tiempo que tu equipo dedica a tareas administrativas de bajo valor.
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Controla el recorrido de tu cliente

Una solución para la gestión integral de PBC
Recopilación de documentación
Know Your Customer (KYC/KYB)
Panel de revisión
Firma electrónica
Screening y gestión del riesgo
Screening de riesgo
Puntuación de riesgo (scoring)
Generación de informes (con IA✨)
Seguimiento continuado
Listados de PEP y sancionados
Alertas de vencimiento
Actualización del KYC y remediación
Compliance
Cumplimiento de la conservación de datos
Gestión de evidencias
Análisis de expedientes

Tu PBC funcionando a pleno rendimiento

Reduce costes operativos
Recorta el tiempo que transcurre hasta la prestación de tu servicio y crece en capacidad de trabajo sin necesidad de seguir contratando equipo.
Guía a tu cliente sin contratiempos
Minimiza la rotación de clientes reduciendo sus tiempos de espera y gestionando su documentación a través de procesos seguros e intuitivos.
Aborda tus tareas con facilidad
Hemos diseñado un entorno colaborativo que empodera a analistas y compliance officers a través de funcionalidades intuitivas para ellos.

Diseñado para diferentes sectores

Fintech
Gestoras de fondos
Despachos de abogados
Bancos
Inmobiliarias
Consultoría y Auditoría
Servicios de pago
Trading
Gestión de patrimonios

Estamos contigo en cada reto

Credit card mockups
Exprime todo el potencial de una solución innovadora
Mantente equipado con las herramientas de PBC más avanzadas. Escuchamos las necesidades de los equipos de compliance seguir optimizando y añadiendo nuevas funcionalidades.
Avanza con el apoyo de un equipo cercano
Te ayudamos a dibujar tus procesos al principio y te ofrecemos formación específica durante tu onboarding y etapas posteriores. Sentirás que te acompañamos.
Saber más

Qué dicen nuestros clientes

Para recopilar 5 o 6 documentos que necesitamos por ley, se generaban cadenas de e-mails innecesariamente largas. Podíamos perder fácilmente 2 semanas para recopilar 1 documento, y todo el proceso podía llevar 1 mes.
Conseguimos centralizar todos los KYB en una única plataforma. Fue un antes y un después para el equipo".
Sandra Martínez
Onboarding Operations Manager at SeQura
Lo que se ahorra con Parallel es tiempo, el tiempo que ya muchas veces no tenemos.
Si antes un KYC podían ser de media unas tres semanas para que te aportaran toda la documentación, ahora de media es entre 4 o 5 días. A veces hasta menos".
Mireia Sánchez
Executive Assistant at Cuatrecasas
Parallel nos ha proporcionado el equilibrio que buscábamos entre la menor fricción posible con el comercio durante el su alta de cliente y una mejora en la gestión de compliance. El proceso de KYB onboarding es ahora como 4 veces más rápido.
Además, el soporte y el servicio post-venta del equipo de Parallel ha sido espectacular".
Irene Barrero
Strategic Project Enabler at SeQura
Antes, podíamos tardar 3/4 semanas en completar y firmar todo el papeleo. Con Parallel, hay algunos inversores que lo han hecho todo en tan solo 10 minutos.
Además, hemos mejorado la eficiencia interna del equipo, que puede monitorizar, revisar y olvidarse de perseguir al inversor".
Adrià Leira
Director de Inversiones Alternativas en Talenta

Personaliza tu ecosistema de PBC

Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
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Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
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Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
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Know Your Customer
Elimina los interminables hilos de correo electrónico y da de alta a tus clientes con un KYC cómodo de completar.
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Puntuación de riesgo (scoring)
Gestiona tu propio sistema de scoring de riesgo con campos de cálculo para vigilar el riesgo y abordar due diligence reforzadas.
illustration showing how Mike ai works
Generación de informes con Mike ✨
Utiliza a Mike, nuestra IA Generativa, para gestionar evidencias y generar informes que cumplan con la regulación.
Illustration showing a schematic structure
Know Your Business
Verifica las posibles relaciones entre propietarios, altos cargos y personas jurídicas. Revisa cualquier riesgo potencial en las estructuras empresariales de tus clientes.
Image showing risk screening
Screening de riesgo y seguimiento
Revisa en tiempo real listas de PEP y sancionados para cotejar datos de tus clientes.
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Compliance
Mantén el cumplimiento estableciendo períodos específicos de conservación de datos. Los datos serán anonimizados después del tiempo asignado.

Procesos de PBC en su punto óptimo

Compliance
Implanta tu proceso de KYC o KYB y reúne los datos y documentos necesarios de tus clientes.
Crea alertas de vencimiento según el nivel de riesgo de tus clientes y asegura el "KYC refresh" de todos tus clientes.
Optimiza tu proceso, tras detectar las fases más sensibles y analizar el tiempo dedicado a completar el proceso de KYC/KYB.
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Ventas y Operaciones
Acelera tus operaciones y tus procesos de venta con formularios inteligentes
Crea alertas de vencimiento y revisión, operando en un entorno privado y seguro.
Detecta cuellos de botella y distribuye la carga de trabajo. Visualiza el volumen de trabajo de tu equipo.
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Fintech y Servicios Financieros
Construye tu proceso de Know Your Customer (KYC) y recibe y verifica la información requerida de tus clientes. Crea alertas de actualización para mantener el cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Crea y gestiona los contratos comerciales de cada cliente y programa alertas de vencimiento.
Analiza las altas de nuevos clientes en un periodo de tiempo y obtén insights clave para el negocio.
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Protegemos los datos de tus clientes
Parallel sigue las prácticas de la ISO/IEC 27001 en materia de Seguridad de la Gestión de la Información y los principios de privacidad y seguridad desde el diseño.
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AWS and GDPR Compliant logos
Te guiamos con tus integraciones
Integra prácticamente cualquier herramienta para crear automatizaciones y flujos de datos en tus procesos de PBC.
Saber más

Preguntas frecuentes

¿Por qué las empresas invierten en tecnología para su PBC?
El cumplimiento de la normativa de PBC implica mucho tiempo y esfuerzo. El ecosistema de PBC de Parallel ayuda a las empresas a reducir las verificaciones manuales, a gestionar el riesgo asumido y a presentar informes detallados para auditorías de cumplimiento.
¿Cuál es el beneficio principal de integrar una solución de PBC?
Los beneficios de una solución de PBC van más allá de la gestión de riesgos. La integridad y cumplimiento de una empresa le permite construir una base de confianza y reputacional para generar relaciones de negocio y seguir creciendo.
¿Cómo puedo evitar el fraude?
Hemos diseñado herramientas para simplificar las tareas diarias de cumplimiento: Know Your Customer/Business (KYC/KYB), puntuación de riesgo (scoring), screening de riesgo en listas globales, generación de informes, remediación y mucho más…
¿Cuál es la diferencia entre el KYC y KYB?
KYC (Know Your Customer) implica realizar la due diligence sobre personas físicas, mientras que KYB (Know Your Business) se centra en verificar personas jurídicas. La documentación requerida de personas jurídicas suele ser más compleja y su análisis tiende a ser más riguroso.
¿Puedo activar el seguimiento continuo de listas PEP y de sancionados?
Sí, selecciona a los individuos y negocios que te gustaría monitorear y recibe notificaciones si aparecen en listas globales de sancionados y PEP.

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