KYC guiado por el riesgo del cliente
El enfoque de KYC basado en el riesgo clasifica a los clientes en función del riesgo de blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, con el objetivo de aplicar controles en función de los indicadores de riesgo identificados.
Cada sujeto obligado, según su industria, productos ofertados y perfil de su cliente, debe adoptar las medidas oportunas de PBC/FT según el riesgo de BC/FT inherente.
