🇪🇺 El nuevo marco de supervisión en la Unión Europea eleva las exigencias para el sujeto obligado.

Bajo el mandato de AMLA, los supervisores, como el Sepblac, exigirán una evaluación de riesgos del cliente más rigurosa y respaldada por modelos sólidos.

Para adaptarse con consistencia, será clave contar con un sistema de risk scoring del cliente basado en referencias oficiales y sectoriales.

Tras la sesión de Javier Garaeta en diciembre —muy recomendable volver a verla—, te mostramos cómo llevar a la práctica un modelo de risk scoring utilizando Parallel como herramienta de apoyo.

Nos inspiraremos en dos escenarios prácticos:

1️⃣ Un despacho especializado en extranjería.
2️⃣ Una FinTech BNPL (buy now pay later).

Si quieres anticiparte al nuevo enfoque supervisor, este webinar es para ti.

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